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Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 17

MODIFICHE ALLA PARTE VI DEL TUF 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 18

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DEL TUF 1. L'allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Sezione A - Attività e servizi di investimento. (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. (2) Esecuzione di ordini per conto dei...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 6

MODOFICHE ALLA PARTE II, TITOLO II, CAPO IV, DEL TUF 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 7

INSERIMENTO DEL CAPO IV-BIS DEL TITOLO II DELLA PARTE II DEL TUF 1. Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Capo IV-bis Tutela degli investitori Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). - 1. Le associazioni dei...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 8

MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO III, DEL TUF 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»; b) alla lettera e) del comma...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 19

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI ESDEBITAZIONE 1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 16

PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. ...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 2

FINALITÀ E PRINCIPI 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 24

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA 1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. 2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 28

RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI OBBLIGATI 1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano,...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 29

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI AVENTI SEDE IN PAESI AD ALTO RISCHIO 1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. (Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall’...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 30

ESCLUSIONI 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a...

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Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 15

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» è inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 24

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).».

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 29

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 36

ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 4

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto...

Redazione WikiJus I 07/11/2012 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 26

TITOLO V Disposizioni finali (DISCIPLINA TRANSITORIA) 01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 dicembre 2012. (Comma...

Redazione WikiJus I 07/11/2012 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 3

ABROGAZIONI E TERMINI DI ATTUAZIONE 1. Sono abrogati: a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206(Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola "restante" è soppressa; b) l'articolo 38, primo,...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 1

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: "il comma 5 e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: " , 125-septies". 2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma 1, le...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 14

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), la parola: "19998" è sostituita dalla seguente: "1998". 2. All'articolo 27, comma 1, lettera e), le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7". 3. All'articolo...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 2

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 1. All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 3

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullità indicate nel comma 5" sono...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 7

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 1. All'articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 9

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 1. All'articolo 16, comma 2, le parole: "Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2," sono sostituite dalle seguenti "Ai sensi dell'articolo 128-septies comma 1,".

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 1

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) autenticazione del documento informatico: la validazione del...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 34

DISPOSIZIONI SPECIFICHE 1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali. 2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 37

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 50

DIVIETO DI CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO IN FORMA ANONIMA O CON INTESTAZIONE FITTIZIA 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. 2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 52

TITOLO IV (Titolo così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco (Rubrica così sostituita dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo IV) (MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 54

AUTORITÀ E COOPERAZIONE NEL COMPARTO DEL GIOCO 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 60

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative...

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