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art civile codice

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 25

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 31

CAPO II (Capo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II) Obblighi di conservazione (Rubrica così sostituita dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II) (OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE) 1. I...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 33

OBBLIGO DI INVIO DEI DATI AGGREGATI ALLA UIF 1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 35

CAPO III (Capo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II) Obblighi di segnalazione (OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE) 1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 47

COMUNICAZIONI OGGETTIVE 1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. I dati...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 71

DISPOSIZIONI SULL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 74

CLAUSOLA DI INVARIANZA 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 8

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO 1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 51 art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 51 art. 4

ULTERIORI MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 113 è sostituito dal seguente: «Art. 113. Ammissione alle...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 6 art. 3

(abrogato) DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO [1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni: a) all'articolo 3, comma 35, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42" sono soppresse; b) all'articolo 9, comma 2, le parole:...

Redazione WikiJus I 17/06/2016 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2008 numero 173 art. 2

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1991, N. 127 1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2008 numero 63 art. 3

MODIFICHE ALLA PARTE QUARTA 1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2008 numero 63 art. 4

MODIFICHE ALLA PARTE QUINTA 1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 35

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). - In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 36

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 41

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 43 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.».

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 55

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 67

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 75

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 89 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 80

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 95 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). - Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 9

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 10 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 13

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 15

COPERTURA FINANZIARIA 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 2

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 6

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE CURANO LA TENUTA DEI PUBBLICI REGISTRI 1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Unità di...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 24

MODIFICA ALL'ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 26

MODIFICHE AL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. La rubrica del capo IIè sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture». 2. All'articolo 38, la rubrica...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 28

MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 36

MODIFICA ALL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle seguenti: «Accesso telematico e...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 37

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse; b) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 44

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 46

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «autenticazione» è sostituita con la seguente: «identificazione»; b) al comma 2, il primo...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere