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Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 15

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 132 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. L'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche...

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 25

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: «Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito...

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 29

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 146 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero,...

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 35

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 150 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la...

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 36

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. Dopo l'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 150-bis. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione...

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 4

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 49

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 160 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si...

Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 5

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1. L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 40. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell'archivio notarile...

Decreto Legislativo del 2006 numero 303 art. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue: a) prima del comma 4 è inserito il seguente: «04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori...

Decreto Legislativo del 2006 numero 311 art. 4

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti...

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 17

MODIFICHE ALLA PARTE VI DEL TUF 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati...

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 18

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DEL TUF 1. L'allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Sezione A - Attività e servizi di investimento. (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. (2) Esecuzione di ordini per conto dei...

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 6

MODOFICHE ALLA PARTE II, TITOLO II, CAPO IV, DEL TUF 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede...

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 7

INSERIMENTO DEL CAPO IV-BIS DEL TITOLO II DELLA PARTE II DEL TUF 1. Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Capo IV-bis Tutela degli investitori Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). - 1. Le associazioni dei...

Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 8

MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO III, DEL TUF 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»; b) alla lettera e) del comma...

Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 19

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI ESDEBITAZIONE 1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto...

Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 2

MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO I, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è...

Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 3

MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO II, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato. 2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «agli avvocati» sono sostituite dalla...

Decreto Legislativo del 2007 numero 195 art. 1

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-ter) è aggiunta la seguente: «w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) le emittenti azioni ammesse alle...

Decreto Legislativo del 2007 numero 221 art. 3

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: «presente codice» sono inserite le seguenti: « ove non diversamente previsto,». 2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo...

Decreto Legislativo del 2007 numero 221 art. 9

INSERIMENTO DELLA SEZIONE IV-BIS AL CAPO I DEL TITOLO III DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i seguenti: «Sezione IV-Bis Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori Art. 67-bis ...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 16

PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. ...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 2

FINALITÀ E PRINCIPI 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 24

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA 1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. 2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 28

RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI OBBLIGATI 1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano,...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 29

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI AVENTI SEDE IN PAESI AD ALTO RISCHIO 1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. (Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall’...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 30

ESCLUSIONI 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a...

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 15

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» è inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la...

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 24

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).».

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 29

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il...