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Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 28

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 32 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). - Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 36

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI, DEGLI ALTRI OPERATORI FINANZIARI, DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI 1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 39

DIVIETO DI COMUNICAZIONI INERENTI LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 41

FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette,...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 42

CAPO IV (Capo inserito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II) Obbligo di astensione (ASTENSIONE) 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 43

CAPO V (Capo inserito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II) Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (MISURE DI CONTROLLO DI SOGGETTI CONVENZIONATI E...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 48

CAPO VII (Capo inserito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II) Segnalazione di violazioni (SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI) 1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 57

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 59

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 61

SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO E ISTITUTI EMITTENTI MONETA ELETTRONICA 1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 67

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano...

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 7

AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE 1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine: a) adottano nei confronti dei soggetti...

Decreto Legislativo del 2008 numero 142 art. 2

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE 1. All'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di...

Decreto Legislativo del 2008 numero 152 art. 3

(abrogato) NORMA FINANZIARIA [1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto,...

Decreto Legislativo del 2008 numero 173 art. 5

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 1. L'articolo 123-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli...

Decreto Legislativo del 2008 numero 173 art. 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli...

Decreto Legislativo del 2008 numero 62 art. 2

MODIFICHE ALLA PARTE SECONDA 1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10: 1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»; ...

Decreto Legislativo del 2008 numero 62 art. 4

ABROGAZIONI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all'articolo 1, comma 3; b) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131; c) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 32

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 36 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). - Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 39

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 41 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 41 (Funzioni del comitato). - Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 49

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 52 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 51

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «a norma degli articoli 95 e 113» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis».

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 53

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 57

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 72 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Rapporti pendenti). - Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 60

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 73 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «del giudice delegato; ma» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato dei creditori;».

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 69

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 83-bis (Clausola arbitrale). - Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 72

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). - Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 77

CAPO VI Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 92 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267) 1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). -...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 83

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 98 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 98 (Impugnazioni). - Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 90

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 104 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. L'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito). - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre...

Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 91

INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 1. Dopo l'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: «Art. 104-bis (Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda). - Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter...