1129 art

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 1

TITOLO I (Titolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi) Disposizioni di carattere generale - CAPO I (Capo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 13

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 19

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA 1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero...

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Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 23

SEZIONE II (MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA) 1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 27

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi...

Redazione WikiJus I 05/12/2017 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 25

MODIFICA ALL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 34

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 38

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 42

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 43

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 47

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c) le...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 5

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 52

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 57

NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Il decreto di cui...

Redazione WikiJus I 25/02/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 27 art. 3

MODIFICHE ALLA PARTE IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 1. Il comma 2 dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: "2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui...

Redazione WikiJus I 06/08/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 27 art. 4

MODIFICHE ALLA PARTE V DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 1. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli...

Redazione WikiJus I 06/08/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 27 art. 6

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1994, N. 332, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1994, N. 474 1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Alle...

Redazione WikiJus I 06/08/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 28 art. 10

INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo...

Redazione WikiJus I 20/06/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 28 art. 17

RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E INDENNITÀ 1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la...

Redazione WikiJus I 09/10/2013 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 28 art. 20

CAPO IV Disposizioni in materia fiscale e informativa (CREDITO D'IMPOSTA) 1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato...

Redazione WikiJus I 20/06/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 28 art. 22

CAPO V Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie (OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO) 1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)...

Redazione WikiJus I 20/06/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 1

CAPO I Definizioni (DEFINIZIONI) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) «Codice delle assicurazioni...

Redazione WikiJus I 06/08/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 15

RESPONSABILITÀ 1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti...

Redazione WikiJus I 06/08/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 11

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. L'articolo 22 del decreto legislativo è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Modalità). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 17

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma 1 e del comma 2, la parola: «introdotto» è sostituita dalle seguenti: «stato presentato».

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 18

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, la parola: «siano» è sostituita dalla seguente: «sono» e la parola: «imponga» è sostituita dalla seguente: «impone» e, alla fine, le parole: «dal presente...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 2

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 23

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, è aggiunto...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 32

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 7

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 8

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 9

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare...

Redazione WikiJus I 05/07/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 11 art. 1

TITOLO I Definizioni e ambito di applicazione (DEFINIZIONI) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «consumatore»: la persona fisica di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; b) «servizi di...

Redazione WikiJus I 05/09/2011 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 22

GESTIONE DEGLI ELENCHI 1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni...

Redazione WikiJus I 27/12/2010 continua a leggere

Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 29

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e...

Redazione WikiJus I 07/11/2012 continua a leggere