Verbale di doppio aumento del capitale sociale di SRL


Rep. n. 955 Racc. n. 431
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattro il giorno sedici del mese di settembre,
in Chianciano Terme, nel mio studio in Viale Di Vittorio n. 125,
alle ore diciannove e minuti dieci
innanzi a me, Dr. Luca Restaino, Notaio in Chianciano Terme, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,
senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, con il mio consenso, rinunziato,
e' di persona presente
il signor:
- DEMATA MARINO, imprenditore, nato a Napoli (NA) il 15 gennaio 1942, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita' di Amministratore unico e legale rappresentante della societa' "BORGHI TOSCANI - TUSCANY COUNTRIES S.R.L." con sede in Castiglione del Lago (PG), Frazione Villastrada, localita' Poggi n. 18, - ove domicilia per la carica - capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, n. di iscrizione nel registro delle Imprese di Perugia e C.F. 02717310540.
Il comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta societa' che mi dichiara qui riunita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.Aumento del capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), portandolo da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, e, successivamente, in sottoscrizione agli altri soci o ad eventuali terzi;
2. Aumento del capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), portandolo da Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ad Euro 60.000,00, con previsione di un soprapprezzo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) per ogni quota di partecipazione al capitale del valore nominale di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, e, successivamente, in sottoscrizione agli altri soci o ad eventuali terzi;
3. Modifica dell'art. 17 dei vigenti patti sociali in tema di rappresentanza in assemblea;
4. Varie ed eventuali,
ed invita me Notaio ad assistere, redigendone verbale, all'assemblea.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto sociale e comunque su designazione unanime degli intervenuti, il medesimo sig. DEMATA MARINO, Amministratore unico e legale rappresentante della societa', il quale dichiara, constata e fa constare:
- che e' rappresentato l'intero capitale sociale in persona di se' medesimo, titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero),
del Signor DI CASOLA CARLO, nato a Napoli il 6 gennaio 1951 e residente a Napoli in Corso Vittorio Emanuele n. 377, titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero),
della Signora PENNASILICO SONIA, nata a Napoli, in data 10 giugno 1960, e residente a Napoli in Corso Vittorio Emanuele n. 377, titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero),
della Signora DURETTI MODESTA, nata a Pollena Trocchia in data 11 gennaio 1951 e residente a Firenze, via Castelfidardo n. 33, titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero),
e del Signor MASTURSI BENIAMINO nato a Napoli il 17 aprile 1959 e residente a Napoli in via S. Chiara n. 41, titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- che e' presente l'organo amministrativo, in persona di se' medesimo, Amministratore unico e legale rappresentante della societa';
- che non vi e' Collegio Sindacale;
- che tutti i soci si dichiarano sufficientemente informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione di nessuno di essi;
- che, dunque, anche in difetto delle formalita' di legge, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.
Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in relazione ai quali il Presidente, autorizzato dall'assemblea alla trattazione congiunta dei medesimi, dopo aver precisato che il capitale sociale risulta integralmente versato e non esistono perdite, fa presente che data la crescita strutturale della societa' e l'inadeguatezza dell'attuale capitale sociale e' opportuno procedere all'aumento del capitale sociale per un ammontare complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
Propone, pertanto, all'assemblea di procedere in un primo momento all'aumento a pagamento del capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), portandolo da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, e, successivamente, in sottoscrizione agli altri soci o ad eventuali terzi.
Il presidente propone, poi, di procedere ad un secondo aumento del capitale sociale, sempre a pagamento, di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), portandolo da Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ad Euro 60.000,00, con previsione di un soprapprezzo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) per ogni quota di partecipazione al capitale del valore nominale di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), aumento da offrire in prima istanza anch'esso in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, e, successivamente, in sottoscrizione agli altri soci o ad eventuali terzi; a tal riguardo il Presidente fa presente all'assemblea che la societa' "Penisola Costruzioni s.r.l." con sede in Napoli, via Pergolesi n. 1, ha manifestato un vivo interesse per l'attivita' della societa', dichiarandosi disposta ad entrare a far parte della compagine sociale, il che potrebbe avvenire, in caso di rinunzia o mancato esercizio del diritto di opzione da parte di tutti o di alcuni degli attuali soci, mediante offerta in sottoscrizione alla citata societa' di detto ulteriore aumento di capitale, in tutto o in parte.
Il presidente chiarisce, infine, all'assemblea che in base all'art. 2481, comma 2, c.c. in pendenza di un aumento di capitale un ulteriore aumento puo' essere regolarmente deliberato ma non puo' essere eseguito fino a quando il precedente aumento non risulti integralmente sottoscritto e versato.
Quanto al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di rendere piu' agevole la rappresentanza in assemblea, attualmente consentita solo al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado, prevedendo che il socio possa farsi rappresentare liberamente in assemblea, nel rispetto dei limiti di legge attualmente vigenti.
L'assemblea, udite le parole del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimita', con voto manifestato per alzata di mano,
DELIBERA
- di aumentare il capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), portandolo da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, e, successivamente, in sottoscrizione agli altri soci o a eventuali terzi, e da sottoscrivere entro e non oltre la data del 30 settembre 2004.
L'assemblea, sempre all'unanimita', delibera, inoltre, che ove detto aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto entro il termine fissato, il capitale sociale si intendera' aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
A questo punto il Presidente attesta che, in relazione a detto aumento di capitale, il socio DURETTI MODESTA dichiara di non sottoscrivere la quota di sua spettanza.
Il presidente dichiara, altresi', che il deliberato aumento viene seduta stante cosi' sottoscritto e liberato dai soci:
- il socio DEMATA MARINO, con il consenso di tutti gli altri soci, sottoscrive una partecipazione pari a nominali Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero), che libera integralmente mediante versamento nelle casse sociali dell'intero valore nominale della partecipazione a mezzo n. un assegno circolare emesso dalla Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro, sede di Chiusi Stazione, in data odierna, di importo corrispondente, assegno n. 0770999565, non trasferibile;
- il socio DI CASOLA CARLO, con il consenso di tutti gli altri soci, sottoscrive una partecipazione pari a nominali Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero) che libera integralmente mediante versamento nelle casse sociali dell'intero valore nominale della partecipazione a mezzo n. un assegno circolare emesso dal San Paolo Banco di Napoli, Filiale n. 78 di Napoli, in data odierna, di importo corrispondente, assegno n. 2111881136;
- il socio PENNASILICO SONIA, con il consenso di tutti gli altri soci, sottoscrive una partecipazione pari a nominali Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) che libera integralmente mediante versamento nelle casse sociali dell'intero valore nominale della partecipazione a mezzo n. un assegno circolare emesso dal San Paolo Banco di Napoli, Filiale n. 39 di Napoli, in data odierna, di importo corrispondente, assegno n. 2113820332;
- il socio MASTURSI BENIAMINO, con il consenso di tutti gli altri soci, sottoscrive una partecipazione pari a nominali Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) che libera integralmente mediante versamento nelle casse sociali dell'intero valore nominale della partecipazione a mezzo n. due assegni circolari di cui uno dell'importo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso in data odierna dalla Banca Intesa s.p.a., assegno n. 9180133692-02, e l'altro dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) emesso in data odierna dalla Banca Intesa s.p.a., assegno n. 9181640223-02.
Il presidente dichiara, pertanto, che il deliberato aumento di capitale e' stato integralmente sottoscritto ed attesta inoltre che e' stato versato nelle casse sociali l'intero valore nominale delle partecipazioni sottoscritte, dando cosi' atto che il deliberato aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto e versato.
A questo punto l'assemblea da atto che il capitale sociale e' di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) e spetta ai soci nelle seguenti rispettive misure:
- socio DEMATA MARINO per Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento virgola zero zero);
- socio DI CASOLA CARLO per Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola zero zero);
- socio PENNASILICO SONIA per Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola zero zero);
- socio DURETTI MODESTA per Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- socio MASTURSI BENIAMINO per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).
Dato atto di cio' l'assemblea, sempre all'unanimita', delibera:
- di aumentare ulteriormente il capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), portandolo da Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ad Euro 60.000,00, con previsione di un soprapprezzo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) per ogni quota di partecipazione avente un valore nominale pari ad Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), aumento da offrire in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, e, successivamente, in sottoscrizione agli altri soci o a eventuali terzi, da sottoscrivere entro e non oltre la data del 15 dicembre 2004, con contestuale versamento nelle casse sociali dell'intero valore nominale della partecipazione sottoscritta, oltre all'integrale versamento della somma dovuta a titolo di soprapprezzo.
A questo punto il Presidente attesta che, in relazione a detto aumento del capitale sociale, i soci DEMATA MARINO, MASTURSI BENIAMINO, DI CASOLA CARLO, PENNASILICO SONIA, DURETTI MODESTA, dichiarano di non sottoscrivere la quota di loro spettanza.
L'assemblea sempre all'unanimita' autorizza, pertanto, l'organo amministrativo a collocare presso i soci o presso terzi, nei modi e termini di legge, l'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, vista, peraltro, la disponibilita' in tal senso avanzata dalla societa' "Penisola Costruzioni s.r.l.", che si e' dichiarata disposta a sottoscrivere una partecipazione avente un valore nominale pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero).
L'assemblea, su richiesta dell'amministratore unico, esprime fin da ora gradimento all'eventuale ingresso nella compagine sociale della societa' "Penisola Costruzioni s.r.l." con sede in Napoli, via Pergolesi n. 1.
Il Presidente attesta inoltre che, in relazione a detto aumento del capitale sociale, i soci DEMATA MARINO, MASTURSI BENIAMINO, DI CASOLA CARLO, PENNASILICO SONIA, DURETTI MODESTA, dichiarano che ove l'amministratore unico non riesca a collocare presso terzi la residua quota del deliberato aumento di capitale entro e non oltre il termine del 30 ottobre 2004 o entro detto termine le persone individuate non risultino di gradimento della societa', e' loro intenzione, impegnandosi pertanto espressamente in tal senso, sottoscrivere la residua quota del deliberato aumento, versando, naturalmente, anche l'importo dovuto a titolo di soprapprezzo.
L'assemblea delibera, altresi', che ove l'ulteriore deliberato aumento di capitale non risulti interamente sottoscritto entro detto termine del 15 dicembre 2004 il capitale sociale si intendera' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
L'assemblea, in conseguenza delle deliberazioni in questa sede assunte, sempre all'unanimita', delibera di modificare l'art. 4 dei vigenti patti sociali il quale diviene del seguente letterale tenore:
"Art. 4) Il capitale sociale e' di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).
In data 16 settembre 2004 e' stato deliberato l'aumento del capitale sociale fino a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), con verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal Dr. Luca Restaino, Notaio in Chianciano Terme.
L'assemblea ha deliberato che laddove detto aumento di capitale non venga integralmente sottoscritto entro il termine del 15 dicembre 2004 il capitale sociale dovra' intendersi aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
I soci potranno apportare denaro alla societa', sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessita' di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalita' tra entita' dell'apporto ed entita' della partecipazione.
Ove non consti per iscritto una diversa volonta', i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.".
L'assemblea, infine, sempre all'unanimita', delibera:
- di modificare l'art. 17 dei patti sociali, prevedendo la possibilita' per il socio di farsi rappresentare liberamente in assemblea nel rispetto dei limiti sanciti dalla legge, e delibera, pertanto, di modificare, conseguentemente, l'art. 17 dei vigenti patti sociali il quale diviene del seguente letterale tenore:
"Art. 17) L'assemblea dei soci e' convocata anche fuori della sede sociale purche' in Italia, da uno o piu' amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:
- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Sara' del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.
L'assemblea sara' valida anche se non convocata in conformita' alle precedenti disposizioni purche' alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
Il socio puo' farsi rappresentare liberamente in assemblea, nel rispetto dei limiti sanciti dalle vigenti norme di legge.
L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale e' redatto da Notaio.
L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano piu' della meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano piu' della meta' del capitale sociale.";
- di approvare il nuovo testo dei patti sociali sottopostole dall'organo amministrativo nella versione aggiornata a seguito delle delibere adottate, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale e ai patti allegati tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione e di eventuale omologazione, nonche' tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie in ragione delle sottoscrizioni che risulteranno complessivamente raccolte alla scadenza del termine fissato per la sottoscrizione del secondo deliberato aumento.

Null'altro essendovi a deliberare e sulle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti
e minuti quarantadue
Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte da me Notaio a mano, su quattro fogli per pagine quattordici e fin qui della presente e' stato da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo approva.
F/to. Marino Demata, Luca Restaino notaio.
Segue sigillo.

SEGUE QUANTO ALLEGATO.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Verbale di doppio aumento del capitale sociale di SRL"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti