Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 29391 (14/11/2024)

In tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nasce dall’operazione stessa e non richiede la certezza del compimento di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione. La segnalazione deve essere fatta sulla base di un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni a eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.