Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ex art. 7, comma 2, DLgs 21 novembre 2007, n. 231

Economica, Immobiliare, Impresa, Legale, Operatori del mondo agricolo, Sistema bancario
La Banca d'Italia ha emanato il 3 aprile 2013 il "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ex art. 7, comma 2, DLgs 21 novembre 2007, n. 231".
Leggi il testo completo

Commento

(di Daniele Minussi)
Ulteriore corposo "decalogo" emanato dalla Banca d'Italia ed indirizzato a tutti coloro che, nello svolgimento della professione, sono tenuti a compiere, in relazione alla propria clientela, una adeguata verifica onde scongiurare il rischio di operazioni di riciclaggio di denaro.
Va rilevato come la complessità, l'astrusità e la aleatorietà dei criteri si palesi sempre più soffocante con riferimento allo svolgimento di professioni che risultano sostanzialmente onerate di compiti assimilabili a quelli di indagini assai penetranti, solitamente riservate ad organi di altra natura e dotati di differenti poteri.

Aggiungi un commento