Attività della guardia di finanza a tutela del mercato dei capitali, Volume I, Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta. (Guardia di Finanza, Circolare n. 83607, 19 marzo 2012)

11/04/2012 Economica, Immobiliare, Impresa, Legale, Operatori del mondo agricolo, Sistema bancario

È stata emanata dalla Guardia di Finanza il 19 marzo scorso la Circolare n. 83607, recante "Attività della guardia di finanza a tutela del mercato dei capitali, Volume I, Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il corposissimo studio della Guardia di Finanza focalizza su ogni attività l'impatto della normativa antiriciclaggio. Il lavoro consta di ben quattro volumi, ciascuno dei quali articolato su un tema specifico.